“办公室”藏猫腻:聚众赌博 放高利贷 非法拘禁

日期:2020-01-12编辑作者:社会资讯

聚众赌博、放高利贷、非法拘禁

我省警方从去年9月21日起展开以“铲黄赌、除黑恶”为主攻方向的“飓风行动”,四个月以来,警方在行动中破全省共侦办涉黑案件21件,打掉恶势力团伙558个,破获涉黑涉恶类刑事案件2894起,抓获涉黑涉恶类案件犯罪嫌疑人8183人,其中刑事拘留 4925人。 -->凡市场星报、安徽财经网、掌中安徽记者署名文字、图片,版权均属于市场星报所有。任何媒体、网站或者个人,未经授权不得转载、链接、转帖或以其他方式复制发表;已经授权的媒体、网站,在转载使用时必须注明“来源:市场星报、安徽财经网或者掌中安徽”,违者本单位将依法追究法律责任。

在非法讨债背后隐藏着一条怎样的利益链?一个违法行为会否牵出其他违法行为?近年来,在坚决打击黄赌等现象的同时,浦东公安分局着力思考和挖掘违法犯罪行为背后的隐形关联。日前,一举捣毁了4个软暴力讨债团伙和1个网络赌博团伙,抓获犯罪嫌疑人59名。多户动迁居民联名求助,疑云丛生 2014年末,祝桥镇政府工作人员向浦东公安分局治安部门反映:近期收到该镇多户动迁居民的联名求助,不知如何应对。乍看来,可能会有人联想到房屋动迁纠纷;实则不然,困扰着这些家庭的是赌博。这些家庭有两个共同特点:一是刚动迁不久;二是家中有刚毕业或未毕业、尚未就业的子女,不知何故,这些年轻人们互相影响、互相引诱,相继迷上了网络赌博,并借了高利贷、乃至欠下高额债款。欠钱的年轻人不敢回家,讨债的便隔三差五上门骚扰,常用的骚扰手段有哪些?胡搅蛮缠、语言威胁、干扰正常生活及刷油漆、锁孔塞物,等等,不一而足,堪称软暴力。许多家长不堪其扰,只得变卖动迁房替子偿债。 这岂非要形成恶性循环?若由其发展,群众生活的安全感、幸福感何在?然而,古语有云,欠债还钱,天经地义。单纯讨债、若无其他违法情节,并不构成犯罪;而放高利贷的行为虽扰乱了金融秩序,也并无明定的罪名。那么,应该如何遏制这个新恶性循环的发展势头呢?对此,浦东公安治安部门的人员陷入了沉思,并感觉整个事件背后疑云丛生:放贷、讨债是怎样与网络赌博挂起钩来的?在放贷、讨债的背后还有没有隐形的不法勾当呢?为了一探究竟、还老百姓一个安心,浦东公安分局决定拓宽办案思路、深化办案触角,彻底挖出背后的利益链,将其一举捣毁!专案组深挖细查,突破层层阻碍,拨开迷雾 在下定决心后,浦东公安分局治安支队马上指派专人梳理了近一年多以来、发生在新区的讨债类110报警信息,综合分析该类案情的特点。经过近两个月高密度的工作,警方基本摸清了该类案情的多发区域、讨债人的行为特点,以及其背后可能隐藏着放贷公司、讨债公司等情况。然而,线索微乎其微,案件千头万绪,为了进一步深挖、及早取得突破,今年2月,治安支队成立了专案组。 查找证据、理清违法活动脉络是个关键。于是专案组一出手便由人查起。但调查从开始便遭到阻碍:因为被讨债的,多数不是自己参与了赌博,就是参赌人员的家属,面对警方询问欠债原由,他们自然是讳莫如深。办案民警走访了大量的报警人,一时间却仍然苦无头绪。面对层层阻碍,民警们毅然坚持。终于,通过大量走访和反复沟通,有两位报警人站了出来,道出了隐情:一名报警人之女因信用卡欠费向放贷公司借款,后因无力偿还被放贷者多次上门滋扰;另一名报警人之子在网吧参与网络赌博输钱后,经一姓方的中年男子介绍并提供担保,借得高利贷,后因无力偿还,放贷人对方某、方某对其子先后实施了非法拘禁。从这两名被害人入手,民警们掌握到与其发生过关联的放债人、讨债人和担保人情况,终于为案件侦破打开了第一道关口。查案过程环环紧扣,坚守调查初衷,挖出利益链 通过这些关联人员挖下去,3个分别以朱某、王某、李某为首的发放高利贷、以软暴力追讨欠款的犯罪团伙进入了警方视线。在对3个团伙的调查中,民警们又通过朱某团伙一名成员的日常联系情况,挖出了以张某为首的第4个软暴力讨债团伙。通过进一步调查分析,民警一步步摸清了嫌疑人骗取银行贷款后转手发放高利贷、迫使借款人写下高于所借款项一倍的欠条、借款时预先扣除利息、借款人届期无法还款则采用软暴力手法讨债等作案手法。他们之所选择动迁居民家庭下手,是因为动迁居民家中有房,一旦难以还款还可买房还债,得手的可能性更大。 在调查放贷、讨债团伙的过程中,那个欲深挖犯罪利益链的侦查思路,一直萦绕在民警们的脑海里,从未松懈过。顺着这个思路,民警在调查中对关联线索予以充分关注。功夫不负有心人,在调查朱某团伙期间,从其另一名成员身上,民警们发现了一条疑似百家乐网上赌博活动的线索,并由此顺藤摸瓜,锁定了以马某为首的网上百家乐赌博团伙。至此,放高利贷人员与组织赌博人员彼此勾结、相互依托、拓展作案对象的图谋昭然若揭,两种不同类型犯罪行为相互渗透的趋势,也进入了警方的视线。 经过6个月的深度调查,在专案组全部锁定4个发放高利贷、追讨欠款团伙和1个网上百家乐赌博团伙的组织脉络及活动规律后,5月20日,在市公安局治安总队和有关单位的指导、配合下,分局组织精干警力,分6个抓捕小组,展开收网行动,在浦东新区、宝山区等多处,成功抓获5个犯罪团伙涉案人员59名。经初审查明,犯罪嫌疑人朱某、李某、王某等人分别以投资公司名义,对私人提供利息最高达每月30%的高额利息贷款,当借款人无力偿还时,即采取软暴力形式,逼迫借款人还本付息;同时查明马某等人向他人提供百家乐网络赌场网址及账号进行网络赌博的犯罪事实。现犯罪嫌疑人中43人被刑事拘留、3人被取保候审,案件正在进一步审理中。

“办公室”里“节目”真多

我省警方从去年9月21日起展开以“铲黄赌、除黑恶”为主攻方向的“飓风行动”,四个月以来,警方在行动中破全省共侦办涉黑案件21件,打掉恶势力团伙558个,破获涉黑涉恶类刑事案件2894起,抓获涉黑涉恶类案件犯罪嫌疑人8183人,其中刑事拘留 4925人。破获黄涉赌刑事案件3178起,采取刑事强制措施4814人,打掉涉黄涉赌犯罪团伙383个,移送起诉涉黄涉赌人员3680人,查处涉黄涉赌治安案件5839起,行政处罚13867人。据悉,“飓风行动”至此告一段落,省公安厅相关负责人表示,扫黄打黑永远在路上,并提醒春节期间,案件多发,群众可通过当地110电话、12110短信举报,也可拨打省公安厅举报热线551-62801320和省公安厅刑警总队的举报热线0551—62801675。

白全忠 卢天飞

刑满释放再作案,敛财100余万元

以开办小额贷款公司为由,借款租房设立“办公室”,在“办公室”聚众赌博,然后找人放高利贷,导致他人因借巨额高利贷无力偿还而被非法拘禁。近日,河南省栾川县检察院以涉嫌赌博罪对薛腾肖、秦晓东批准逮捕。

昨日上午,省公安厅通报了在“飓风行动”中新近破获的大要案件。在滁州赵龙涉黑案件中,赵龙单独或伙同他人多次聚众赌博,安排组织成员看护赌场、站岗望风、发放高利贷、抽头渔利等,非法聚敛钱财100余万元。

薛腾肖、秦晓东都是某单位的聘用人员,常因工资低在一起喝酒抱怨。2017年4月的一天,二人又在一起喝酒,想找点来钱快的路子,经商量两人觉得赌博来钱最快,一番酒后密谋,一个罪恶的计划“诞生”了。

2006年—2008年,赵某多次伙同他人斗殴,在社会上具有一定“名气”。2009年,赵某为追讨赌债,纠集被告人曹飞、刘伟非法拘禁彭飞。而后赵某、曹某等人为争夺地下赌场利益,与王昌顺等人聚众斗殴而被判处刑罚。

二人先在栾川县某镇租了一室一厅,以准备开一个小额贷款公司作为掩护。在购买办公家具的同时,二人特意购买了一台全自动麻将机放在里间。8月,薛腾肖招募具有某科技公司营业执照的华某入股,把营业执照悬挂在客厅,还配置了电脑、打印机等办公设备,一个所谓的“公司”就这样成立了。

赵某刑满释放后,集结他人,形成了以赵某为组织领导者,范某某、曹某、黄某为骨干成员,李某、王某、李某某、施某某、张某、袁某为一般参加者的黑社会性质组织。

10月11日,薛腾肖雇用王某,联系方某等人到他的“办公室”办理业务,其实是来进行麻将“推饼”赌博。王某负责为薛腾肖、秦晓东抽头渔利。同时,薛腾肖还联系宋某、张某为赌博人员提供高利贷。

该涉黑组织采用暴力、威胁等手段先后多次聚众赌博或为他人聚众赌博提供帮助,实施了寻衅滋事、聚众斗殴案,故意伤害杨文付案,聚众斗殴案,非法拘禁他人等多起违法犯罪活动;赵某单独或伙同他人多次聚众赌博,安排组织成员看护赌场、站岗望风、发放高利贷、抽头渔利等,非法聚敛钱财100余万元,其中部分违法所得用于豢养组织成员,或为组织犯罪活动提供经济支持;该组织在全椒县襄河镇地下赌博行业形成非法控制,称霸一方,欺压群众,其犯罪活动导致一人死亡、多人受伤等严重危害后果,造成恶劣的社会影响,严重破坏了全椒及周边地区经济、社会生活秩序。

当天下午,薛腾肖、秦晓东、方某等人在自动麻将机上以“推饼”的方式进行赌博达8小时之久,方某赢赌资5600元,王某抽水1000余元。

2015年12月16日,全椒县法院对赵龙黑社会性质组织犯罪案作出一审宣判。首犯赵某被判处有期徒刑十七年六个月,剥夺政治权利三年,并处没收财产二十万元、罚金十万元,其他9名组织成员分别获刑十二年至四年六个月不等刑罚,另有10名团伙成员以个案分别获刑。

三天后,方某在接到薛腾肖电话后,又赶到薛、秦的“办公室”内参与赌博。这次,方某共输了近6万元,薛腾肖也输了8900元。

涉黑组织赌场放高利贷,携枪要账

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